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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융 기관(FI)이 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 전통적인 은행 서비스를 제공할 것을 고려할 때, FI가 고려해야 할 사항은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 향상된 KYC 조치를 구현합니다.
B) 가상화폐를 직접 소유하고 있습니다.
C) 가상자산에 대한 전반적인 이해가 있습니다.
D) 법정화폐와 가상화폐 간 거래를 지속적으로 검토합니다.

2. 미국, EU 및 기타 국가에서 운영되는 글로벌 은행의 최고 규정 준수 책임자는 자금세탁방지(AML) 및 제재와 관련된 미국 및 EU 규정과 해당 은행이 운영되는 국가의 모든 현지 규정을 준수할 책임이 있습니다.
은행의 주요 규정 준수 관심사는 무엇이어야 합니까?

A) 미국 자금세탁방지 규정은 EU AML 지침보다 엄격하여 글로벌 은행이 EU에서 규정을 준수하기가 더 쉽습니다.
B) EU AML 지침 및 GDPR 준수를 보장하는 동시에 미국 BSA 및 OFAC 제재 준수를 균형 있게 조정하여 국경 간 데이터 공유를 복잡하게 만듭니다.
C) 미국 및 EU 규정에 따라 은행은 별도의 규정 준수 팀을 구성해야 하므로 미국 및 EU 운영을 위한 완전히 별도의 시스템을 구축해야 합니다.
D) EU의 제재 제도는 미국 해외자산통제국(OFAC)의 제재 제도보다 엄격하므로 은행은 미국 법률보다 EU 규정 준수를 우선시해야 하며 이에 따라 유럽 직원들을 교육해야 합니다.

3. 제재 대상자 심사 과정에서 은행이 제재 대상자 목록에 있는 개인의 이름과 부분적으로 일치하는 항목을 발견했습니다. 이 경우 가장 먼저 어떤 조치를 취해야 할까요?

A) 일치 항목이 실제 일치인지 확인합니다.
B) 계정을 즉시 영구적으로 동결합니다.
C) 제재 경고에 대해 고객에게 알립니다.
D) 생년월일이 약간 다르면 알림을 삭제하세요

4. 상품과 서비스 공급은 회사 내에서 부패에 취약할 수 있으며, 특히 뇌물과 뒷돈을 요구하고 받는 경우가 그렇습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 입찰은 광고 및 기타 채널을 통해 광범위한 대상에게 요청되고 전파됩니다.
B) 낙찰에 실패한 입찰자에게는 결정 사항이 통보되고 계약 수주에 대한 자세한 근거가 제공됩니다.
C) 특정 계약자는 우대 조치를 받을 수 있으며, 이를 통해 입찰 과정에서 마진을 늘릴 수 있는 기회가 제공됩니다.
D) 조달 및 계약 프로세스에는 입찰 프로세스 관리가 포함되며, 이는 충분한 감독이 부족할 수 있습니다.

5. AML 모델의 "개념적 타당성"을 검증하는 것은 다음과 같은 이유로 중요합니다.

A) 현재 기술 인프라와의 호환성을 입증합니다.
B) 모델의 방법론과 가정이 자금세탁 탐지에 있어 논리적이고 적절한지 평가하십시오.
C) 모델의 예측 능력에 대한 통계적 유의성을 검증합니다.
D) 규제 지침 및 업계 모범 사례와의 일치 여부를 확인합니다.

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